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            “警銀聯動,反詐同‘興’” 興業銀行三明分行開展“打擊治理電信網絡詐騙與涉詐風...

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            發表于 2024-4-30 14:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
            為全面提升全行員工反欺詐風險防范與識別能力,強化對反詐工作重要性認識,加強“斷卡”行動形勢分析及賬戶風險管理,切實做好反欺詐宣傳防范,4月28日,興業銀行三明分行特邀三明市公安局反詐中心隊長唐警官、人行支付結算科李科長圍繞“打擊治理電信網絡詐騙與涉詐風險防控”主題,開展反欺詐防控宣貫培訓活動,該行全體員工通過線上線下參與培訓。

            唐警官圍繞高發詐騙類型、如何防范電信網絡詐騙、可疑涉詐類型等方面進行宣貫,他結合各類電信網絡詐騙的典型案例,從公安的角度教授了防詐識別技巧。

            唐警官特別提醒,詐騙風險與大家緊密相關,在日常工作要時刻繃緊反電信詐騙這根弦,做到主動認識、積極預防。要充分宣傳和應用國家反詐中心APP,提醒客戶及親朋好友不要隨意出租、出借、出售銀行賬戶、電話卡、身份證,更不能使用自己的賬戶協助他人進行資金轉移或提取現金;同時,不要輕易通過網銀、手機銀行、電話等方式向陌生賬戶匯款或泄露個人身份信息。

            李科長根據“斷卡”行動形勢及2024年反欺詐工作思路,結合三明當地近年來的反詐工作情況與現狀,強調當前電信詐騙形勢的嚴峻性,重點介紹電信詐騙資金鏈治理和銀行賬戶風險防范兩方面內容。

            李科長表示,銀行員工反詐工作中要改變工作思路,從被動防范到主動打擊治理轉變,以打為主、以防為輔;從管卡到管人轉變;從單打到組合拳轉變,銀警協作,打防管控宣;從“十詢問”到“四必問”轉變。在賬戶開立時應加強審核和把關,做好存量賬戶分類分級管理,提升賬戶質量,從源頭防止賬戶涉案,并做好日常交易監測,發現異常交易及時上報并提供可疑線索。  

            興業銀行三明分行黨委委員、行長助理張一帆提出,分行全體員工要不斷提升自身防詐拒賭風險防范意識,認真貫徹落實《反電信網絡詐騙法》,常態化開展反欺詐宣傳工作,做好客戶反詐宣傳教育。同時,要加強與公安、人行等部門的協作,共同打擊治理電信詐騙,建立信息共享機制,及時發現和阻斷電信詐騙行為,提高打擊治理的效果,切實守護人民的“錢袋子”。

            本次培訓,該行員工紛紛表示對電信網絡詐騙危害有了更深刻的認識,了解“斷卡”行動的迫切性和涉詐賬戶風險防控的重要性,也學到了更多關于反詐拒賭方面的識別技巧。在今后工作中將時刻保持警惕,堅持不懈地做好識詐、辨詐、反詐宣貫工作,切實保障人民群眾的利益。

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